Профессиональная областьФинансы и экономика
Профессия «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»: описание и особенности работы
Главное о работе, задачах и профессиональном направлении
Работа специалиста по финансовому мониторингу сосредоточена на противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Такие сотрудники действуют в организациях, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом и по закону являются субъектами финансового мониторинга. В их обязанности входит организация и участие во внутреннем контроле, направленном на выявление и пресечение незаконных финансовых потоков.
Профессиональные задачи включают разработку и внедрение правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ. Специалист проводит идентификацию клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, документально фиксирует сведения и направляет их в уполномоченный орган. Также ведётся мониторинг операций клиентов, а в рамках финансовых расследований выявляются, изучаются и фиксируются обстоятельства и факты, указывающие на отмывание доходов или финансирование терроризма.
Для выполнения этих задач необходимы знания в области экономики, финансов и кредита, экономической безопасности, а также правового обеспечения национальной безопасности и информационной безопасности автоматизированных систем. Специалист анализирует практику работы, разрабатывает новые подходы к выявлению фактов ОД/ФТ и типологии подозрительной деятельности — схем совершения преступлений. Взаимодействие строится с уполномоченными органами и внутренними подразделениями организации.
Чем занимается Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Сфера, в которой применяется профессия
Квалификации
Профессиональные квалификации по данным справочника
Руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (8 уровень квалификации)
Специалист подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (6 уровень квалификации)
Специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (7 уровень квалификации)
Как получить профессию «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)»
Направления подготовки и специальности, связанные с профессией
10.05.03
Посмотреть направление
Информационная безопасность автоматизированных систем
Специалитет
38.03.01
Посмотреть направление
Экономика
Бакалавриат
38.04.01
Посмотреть направление
Экономика
Магистратура
38.04.08
Посмотреть направление
Финансы и кредит
Магистратура
38.05.01
Посмотреть направление
Экономическая безопасность
Специалитет
40.05.01
Посмотреть направление
Правовое обеспечение национальной безопасности
СпециалитетВузы с подходящими направлениями подготовки
Вузы, где представлены связанные направления высшего образования
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
г. Хабаровск · 6 связанных направлений
Пензенский государственный университет
г. Пенза · 6 связанных направлений
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь · 6 связанных направлений
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
г. Чебоксары · 6 связанных направлений
Южно-Уральский государственный университет
г. Челябинск · 6 связанных направлений
Южный федеральный университет
г. Ростов-на-Дону · 6 связанных направлений
Алтайский государственный университет
г. Барнаул · 5 связанных направлений
Астраханский государственный университет
г. Астрахань · 5 связанных направлений
Какие ЕГЭ сдавать
Комбинации предметов объединены без учёта порядка их следования
Русский язык + Математика + Обществознание
576 вузов в базе
Русский язык + Математика + История
497 вузов в базе
Русский язык + Математика + Информатика
480 вузов в базе
Русский язык + Математика + Иностранный язык
403 вуза в базе
Русский язык + Математика + География
277 вузов в базе
Русский язык + Обществознание + История
90 вузов в базе
Профессиональные стандарты
Официальные требования к квалификации и трудовым функциям
Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)
Открыть источникКлассификаторы профессии
Официальные коды, используемые в статистике занятости и кадровых документах
ОКЗ
Общероссийский классификатор занятий группирует виды трудовой деятельности по содержанию работы и уровню квалификации.
Код ОКЗ
1211
Управляющие финансовой деятельностью
642 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
Код ОКЗ
2411
Бухгалтеры
4 890 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
Код ОКЗ
2413
Финансовые аналитики
1 070 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
Код ОКЗ
2631
Экономисты
2 248 выпускников данного направления нашли работу за последние 3 месяца
ОКПДТР
Классификатор профессий рабочих и должностей служащих применяется в кадровом учёте, трудовых документах и отчётности.
Код ОКПДТР
20339
Бухгалтер-ревизор
Должности служащих
Код ОКПДТР
21032
Главный экономист
Должности служащих
Код ОКПДТР
21047
Главный юрист
Должности служащих
Код ОКПДТР
27740
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
Должности служащих
Код ОКПДТР
27759
Экономист по финансовой работе
Должности служащих
Код ОКПДТР
27931
Юрисконсульт